Mason Derneği Büyük Üstadı ‘Remzi Sanver’ Gözaltında

Can Holding Soruşturmasında 2. Dalga: Mason Derneği Büyük Üstadı Remzi Sanver Gözaltında

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu bu sabah erken saatlerde başlatıldı. İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda aralarında iş dünyası, medya ve akademi çevrelerinden tanınmış isimlerin de bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nin Büyük Üstadı ”Remzi Sanver” de yer aldı.

Operasyonun Ayrıntıları

Operasyonlarda şüphelilerin şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulduğu öğrenildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu, 6 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding ve bağlı şirketlerde suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet ve kara para aklama gibi suçlamalar araştırılıyor.

Sabah saatlerinde İstanbul, İzmir, Mersin ve Iğdır’da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda dijital materyallere, belgelere ve nakit paralara el konuldu. Gözaltına alınan isimlerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Finansal Usulsüzlük İddiaları

Soruşturma dosyasında, Can Holding’e ait çok sayıda şirketin hesap hareketlerinde milyarlarca liralık kaynağı belirsiz para akışı tespit edildiği ileri sürülüyor. İncelemelerde, bazı işlemlerin off-shore hesaplar üzerinden yürütüldüğü iddia ediliyor.

Soruşturma Derinleşiyor

Can Holding soruşturması kapsamında yapılan ikinci dalga operasyon, ilk aşamada tutuklanan bazı sanıkların ifadeleri doğrultusunda genişletildi. Savcılık kaynakları, yeni gözaltıların ardından üçüncü bir operasyonun da gündeme gelebileceğini belirtiyor.