Avrupa polis güçleri İsrail ile bağlantılı dolandırıcıları tutukladı

İsrail medyasının geçen hafta bildirdiğine göre, bir dizi Avrupa ülkesindeki polis güçleri geçen ay İsrail ile bağlantılı yatırım dolandırıcılığı iddialarıyla bağlantılı olarak çağrı merkezlerine baskın düzenledi ve şüphelileri tutukladı.

Mirat Haber Ajansı

İsrail medyasının geçen hafta bildirdiğine göre, bir dizi Avrupa ülkesindeki polis güçleri geçen ay İsrail ile bağlantılı yatırım dolandırıcılığı iddialarıyla bağlantılı olarak çağrı merkezlerine baskın düzenledi ve şüphelileri tutukladı. Polisin Almanya, Kosova ve Bulgaristan’daki baskınları 31 Mart’ta gerçekleşti. Bu web sitelerinden en az dördü İsrailli Leverate şirketi tarafından tasarlanan Sirix Webtrader platformu kullanılarak işletiliyordu. Leverate, sektör hakkındaki bilgileri asgari düzeyde olsa bile, çevrimiçi ticaret sektöründe bir iş kurmak isteyen herkes için tek durak noktası olarak reklamını yapmakta. Leverate’in en büyük hissedarı Simon Kukes, 2018’de de medyanın dikkatini çeken bir Rus-Amerikalı. Donald Trump’ın 2016 kampanyasına para veren Moskova ile derin bağları olan birkaç Amerikalıdan biri olarak FBI tarafından soruşturuldu.

Memurlar, binlerce Alman’ı ve diğer vatandaşları dolandırdığı iddia edilen çevrimiçi ticaret web sitelerini işletmek suçlamasıyla yedi çağrı merkezine baskın düzenledi ve 18 kişiyi tutukladı. Tutuklananların Kosova, Arnavutluk ve Almanya’dan olduğu bildirildi. Dolandırıcılık çağrı merkezi çalışanları ve yönetimini içeriyordu. FXCMarkets, FXOptexGroup, Swissinv24, CFXPoint, IForex24, CodexFX, HBCMarket, CapitalGFX, Investment Department, Tradingmarkets24 ve Brokermasters web sitelerini işlettikleri iddia ediliyor. Alman polisine göre, bu siteler yatırımcılara milyonlarca avro dolandırmak için sahte finansal araçlar sattı.